Nuestras áreas de trabajo incluyen:

• Diseño e implementación de programas de integridad conforme el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Elaboración de matrices de riesgo por línea de negocio, geografía y contraparte
• Redacción de códigos de conducta y de políticas de obsequios, hospitalidad, conflictos de interés y vinculación con el sector público, con atención al régimen de ética en el ejercicio de la función pública
• Implementación de líneas éticas y de protocolos de recepción, triage y escalamiento de denuncias
• Conducción de investigaciones internas, toma de entrevistas y elaboración de informes para el directorio y el comité de auditoría
• Debida diligencia de integridad sobre representantes, distribuidores, socios locales y compañías objetivo
• Cláusulas de integridad, declaraciones y garantías anticorrupción y esquemas de indemnidad en operaciones de adquisición
• Asesoramiento a sujetos obligados bajo el régimen de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y la normativa anti lavado de dinero, incluyendo el rol del oficial de cumplimiento, la identificación del beneficiario final y el tratamiento de personas expuestas políticamente
• Integridad en la contratación con el Estado y en procesos licitatorios
• Análisis del alcance extraterritorial de la normativa anticorrupción estadounidense y británica, y de los regímenes de sanciones internacionales
• Capacitación de directorio, gerencia y equipos comerciales